LV老板涉嫌洗钱被查！消息人士：尚未确认是否犯罪

据中新经纬援引华尔街日报中文网报道，法国检察官正在调查法国亿万富翁、LVMH 集团董事长伯纳德 · 阿尔诺和一名俄罗斯商人之间可能存在的洗钱交易。

据报道，巴黎检察官办公室周五表示，他们的调查是在法国反洗钱部门 Tracfin 发出警告后进行的，初步调查自 2022 年以来一直在进行。该检察官办公室不予进一步置评。

根据彭博亿万富翁指数，阿尔诺是奢侈品帝国 LVMH 集团的首席执行官和控股股东，也是仅次于马斯克 ( Elon Musk ) 的世界第二富豪。一位接近阿尔诺的人士称，这笔交易是在完全尊重法国法律的情况下进行的。LVMH 集团拒绝置评。

俄富商收购大量房产套利

其背后是 LV 老板？

据报道，法国司法系统反洗钱部门 Tracfin 于 2022 年 12 月发布的一份文件，其中将阿尔诺和萨尔基索夫在法国阿尔卑斯山度假胜地库尔舍韦勒的房产交易列为了 " 可能具有洗钱特征 " 的交易。

文件显示，在 2018 年秋天的短短几周内，俄罗斯亿万富翁尼古拉 · 萨尔基索夫旗下的公司通过一个涉及法国、卢森堡和塞浦路斯的复杂空壳公司网络，以 1600 万欧元在库尔舍韦勒收购了 14 处房产。文件称，尽管萨尔基索夫的名字并未出现在进行收购的 SNC La Fleche 公司的账簿上，但这位俄罗斯寡头是该公司的实际所有者。

同一时期，SNC La Fleche 以 220 万欧元的价格从一家名为 SNC Croix Realty 的公司手中收购了同一街区的另外三处房产。SNC Croix Realty 同样为萨尔基索夫所有，该公司通过这笔收购交易赚了 120 万欧元。

▲伯纳德 · 阿尔诺和尼古拉 · 萨尔基索夫

法国金融调查人员怀疑，萨尔基索夫在这一系列交易角色可能是法国首富伯纳德 · 阿尔诺的 " 代购 "。文件显示，阿尔诺为这笔交易通过其私人控股公司向萨尔基索夫提供了 1830 万欧元的贷款。随后，他在 2018 年 12 月收购了 SNC La Fleche，" 实际上成为了该房地产投资组合的所有者 "。

Tracfin 的一份文件称，阿尔诺在收购拥有这些资产的公司前，首先将这笔钱借给了萨尔基索夫旗下的一家公司。萨尔基索夫从这次交易中赚了 200 万欧元，但尚不清楚他为这笔贷款支付了多少。

调查人员指出，所有权的复杂变更可能是为了 " 隐藏资金的确切来源 "，以及最终受益人的身份。文件中写道：" 房地产收购的最终受益所有人的变化往往会掩盖资金的确切来源，使交易和真正买家的身份变得复杂，并反映出隐瞒所有这些交易的实际受益人的愿望，即伯纳德 · 阿尔诺。"

伯纳德 · 阿尔诺 资料图

一位消息人士透露，这项调查于 2022 年开始，由法国经济部的金融情报部门主导，但目前仍处于 " 初步调查 " 阶段，尚未确定是否存在犯罪行为。据了解，双方都否认存在任何不当行为。

报道称，初步调查结束后，法国检方可以决定展开正式调查或放弃此案。

LVMH 集团 1987 年由阿尔诺将路易威登与酩悦 · 轩尼诗公司合并而成。其主要业务是葡萄酒及烈酒、时装及皮革制品、香水及化妆品、钟表及珠宝和精品零售，旗下拥有 50 多个品牌，包括路易威登、宝格丽、迪奥、娇兰、纪梵希、芬迪、丝芙兰等。